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男扮女网络交友诈骗,“传销式”管理,诈骗笔记上百页,被如皋警

时间: 2018-04-14 20:44 作者:陕西西安反传销联盟 来源: 扬子晚报网 点击:

男扮女网络交友诈骗,“传销式”管理,诈骗笔记上百页,被如皋警方摧毁

男扮女网络交友诈骗,“传销式”管理,诈骗笔记上百页,被如皋警方摧毁
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男扮女网络交友诈骗,“传销式”管理,诈骗笔记上百页,被如皋警

女孩补办身份证,意外牵出诈骗团伙

今年初,年轻的重庆女子小王到如皋市公安局锦绣派出所补办身份证。当民警问她补办原因时,小王始终支支吾吾,只说自己的证件被人收起来了,异常举动引起了民警注意。在民警询问下,小王说出了实情。

“去年,我朋友说他在海安工作的一家电子厂挺不错,让我过来一起干。没想到来了后,却觉得不对劲。”小王说,对方声称加入公司是从事直销,根据业务量可以从“业务员”升级“主任”,甚至“高级经理”,拿到宝马和洋房。她先买了一套售价2800元的时光倩影化妆品,可产品都是虚拟的,她从没见到过实物。因为看朋友也在,并且自己也想赚钱,她也就留了下来。可成为业务员后,“公司”其他人开始教她用手机假借“网恋”之名聊天,骗钱“冲业绩”。

今年初,小王跟着这个诈骗团伙来到如皋后,打算回老家,可因为身份证扣在“主任”那里,又硬要不回来,只好到派出所补办。

掌握线索后,如皋警方感觉这个团伙不简单,立即成立专案组侦查,锁定了这个团伙的窝点,先后三次抓获29名嫌疑人。

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 女同伙是“国宝”,要钱理由花样百出

该案的案件受害人遍布河南、四川、福建等多个省份,年龄从20岁到60岁不等,而且几乎都没报案。今年春节前夕,办案民警兵分两路,“以长江为界”,一路向南,一路向北,前往多地找受害人调查取证。

去年2月,在福建打工的张先生通过微信摇一摇认识了一个网名为“心疼谁懂”的好友。对方自称王婷,今年24岁,湖南长沙人,开始在山东上班,后来辗转来到江苏。两人相聊甚欢,在多次聊语音、通电话后,开始甜蜜的“网恋”。得知王婷家庭条件不好,张先生更同情,在王婷提出看病、买车票、碰坏他人手机要赔偿等理由时,先后给“女朋友”转账、发红包近2万元。直到办案民警找上门,他才得知自己一直“热恋”的“女朋友”竟是个小伙子,懊恼不已。

据办案民警介绍,这个诈骗团伙以传销方式管理,组织分工细致,管理严格。通常6至9人组成一伙,以“家庭”方式聚集,平时吃住在一起,由一个“主任”管理,开展诈骗活动。遇到瓶颈了,不知怎么继续诈骗下去,他们则跟“家”里的“主任”商量 ,由“主任”拿方案。

为充分获取对方的信任,每个“家庭”基本都有一名女性,在需要语音聊天时,会让女性成员临时充当,因此每个团伙都把女的看成“国宝”。

男扮女网络交友诈骗,“传销式”管理,诈骗笔记上百页,被如皋警

 受害人洗脑成“主任”,诈骗笔记上百页

“我就是在网恋‘女友’的怂恿下辞职过来的,后来又被所谓的洋房、豪车所吸引,渐渐变成了这个团伙中的一员。”犯罪嫌疑人庄某低着头说,“我到现在都不知道,当初跟我聊天的那个人是男还是女,到底是谁。”

据民警介绍,该案犯罪嫌疑人大多是“85”后、“90”后,最小的才19岁。26岁的庄某是该团伙一个窝点的“主任”,负责“团队管理与培训”,实则维系团伙运作、传授诈骗手法与经验。他一开始被骗拉拢入伙,后来努力取得了“组织”信任,不断晋升层级,成为该团伙的骨干。

为了成功骗到对方,团伙成员甚至准备了笔记,记录了“洗脑”内容和行骗技巧。直销到底是不是违法、如何带“新人”、聊天中的谈话技巧、邀约前要准备哪些话题、接到受害人打电话时要把握哪些原则……字迹工整的笔记竟达上百页。

据查,该团伙成员诈骗来的钱定期上交“主任”,购买该组织的产品获取积分,从而提升自己在组织内的等级。到案发时,该团伙涉案金额已达16万余元,案件仍在进一步办理中。

民警提醒市民,对于网络上的交友信息要注意甄别,特别是网上寻找伴侣更要要辨明身份,一旦涉及转账汇款更该警醒,以防上当受骗。




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(责任编辑:陕西西安反传销联盟)

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